España interviene filial de banco acusado de lavar dinero de Pdvsa
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El escándalo de blanqueo de capitales obliga a tomar el Banco Madrid. Venezuela, Rusia y China son los países involucrados
Con información de AP
El Banco de España intervino la filial de Banca Privada d'Andorra, entidad acusada de lavar dinero de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y organizaciones criminales en Rusia y China.
El banco central español puso a dos de sus empleados al mando del Banco Madrid SA, que tiene 23 sucursales en el país.
La decisión se tomó después de que la división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que persigue delitos financieros identificase a BPA como una institución extranjera "de preocupación primordial por lavado de dinero".
Tras la notificación estadounidense, el gobierno de Andorra intervino el BPA el martes, poniendo a dos funcionarios a cargo de la entidad pero insistiendo en que los depósitos y solvencia del banco no estaban en peligro.
El Departamento del Tesoro señaló que un administrador de alto rango de BPA —cuyo nombre no mencionó— aceptó "comisiones exorbitantes" para desarrollar compañías fachada que ayudaron a lavadores de dinero de Venezuela a canalizar aproximadamente 2.000 millones de dólares de Pdvsa.
